أكثر من 800 مليون جنيه..عملية غسيل أموال ضخمة في مصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، مساء أمس الثلاثاء.

غسيل أموال وتمويل وتدريب.. محكمة نمساوية تدين قياديا من حزب الله

أدانت محكمة في عاصمة ولاية كارينثيا النمساوية الأسبوع الماضي قائدا في مليشيا حزب الله، واتهمته بتجنيد أعضاء جدد، وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية.

العملات الرقمية تخضع لحملة مكافحة "غسيل أموال"

أعلنت هيئة رقابية عالمية، الجمعة، أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.

تهم فساد وغسيل أموال تدفع رئيس بيرو السابق للانتحار

قال محام عن الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا، إن الأخير أطلق النار على نفسه، وسط مزاعم عن تلقيه أموالا بطريقة غير قانونية من عملاق البناء البرازيلي "أودبريشت".

المانيا موطئ مناسب لغسيل أموال "حزب الله"؟

كشفت تقارير صحفية، أن "حزب الله" وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلا ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.